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如何识别非法占有诈骗的目的

  大会指责武,男,1971年生。

  1998年,时任温州锐力健身体育用品公司(以下简称公司RLT)从上海樱花电器设备有限公司联合国大会被告人吴某的法律顾问下半场。有限公司。 (以下简称樱花公司),西门子(中国)有限公司(以下简称西门子子公司)正在寻求信息8BK80开关技术合作项目,以及中国长城电器股份有限公司(以下简称长城)合作意向反复谈判后,该公司聘请樱桃捂上忠瑞公司的董事为业务经理吴作为联合国大会的副总裁,并有两个吴约定:由公司和西门子子公司签署的樱桃; 两吴与长城公司签署; 每次充电6800元,樱花公司为$ 800,二吴某6000元等。1999年。在1月,为了获得长城,联合国大会,吴,谁在虚假的名义西门子子公司签署了长城的一致信赖,长城公司同意支付80万元定金。之后,武大会接受存款时,作为原始协议的主题“西门子”到“樱花公司”,该公司还支付保证金樱桃由22万元修订信33万元支付捂上钟,2五万元举行。同月,樱桃和西门子的子公司签订了8BK80开关技术咨询,框架采购协议,该项目的约定生产地点仅限于上海和其他内容,由西门子公司的樱花分公司技术咨询费16万元,西门子分公司支付技术图纸和相关资料交给樱花公司。在那之后,吴图纸和其他文件向大会的长城公司,遭到拒绝。

  今年四月,西门子分公司樱花传达签字生效。为了确保双方长城公司可生产8BK80开关,而樱花公司违约情况,协商后,长城公司同意承担樱花公司长城集团成员企业,该公司还过樱花低压同意手电气设备合作项目,以西门子分公司长城公司洽谈并达成协议,公司同意支付长城樱花代理费200 000,这种合作是不是,则予以全额退还。在长城公司支付大会,吴的协议后,武大会增加关于8BK80项目的协议规定,除了基本的校正功能相同的内容,再加上“长城公司以任何理由保证金退还。“。6月30日,长城公司以吴联合国大会未能履行协议,理由是存款的书面申请退款,武大会否决。

  案发后,吴Shangzhong有长城33万元退款。温州市人民检察院以被告人吴某联合国大会犯合同诈骗罪起诉至温州市中级人民法院。

  被告人吴某大会以非法占有80万元存款的无主观目的后,其真正的目的是让长城公司开关:经过温州市中级人民法院(2000)温度刑初字第号。194认为,按照协议支付费用使用他们的个人技术,诚意和行动有合同的积极表现,然后在2001年1月16日,联合国大会宣布被告无罪吴。一审宣判后,温州市人民检察院提出抗诉。浙江省高级人民法院于2002年3月12日,听力(2001)浙刑二终字无后。140判决:驳回抗诉,维持原判。[1]

  [有争议的问题]

  在这种情况下,争议的焦点是犯罪或者如何区分涉及合同欺诈民事欺诈长期困扰司法实践的这一长期存在的问题。一般认为,关键在于两者之间的区别是,在行为人是否主观判断具有非法占有的目的。然而,在司法实践中,除了中的非法占有目的多样化理解的存在,[2]调查至约司法确定方法的问题,外部化行为元素如非法持有的认识和把握的目的目的不相一致。尽管该方法近年来,刑事法学理论和司法实践部门提出了很多反对使用刑事鉴定的非法占有目的的人均推定,但由于缺乏调查人员推测机制,规则,司法价值和局限性等问题显然在充分理解非法占有的目的,并没有与估计的方法的简单介绍和应用识别问题并彻底,从根本上解决。因此,这种情况下,在听证控辩双方争议的过程中往往较大,导致难以审判。

  [理论探讨]

  首先,限制欺诈和民事欺诈:在存在或不存在“非法占有目的”

  发生在实际经济活动中,当事人采取欺骗的现象优势,取得对方财产权益。其中,有的属于欺诈行为,各方需要追究刑事责任,而其他属于民事欺诈,应处理经济纠纷。因为它涉及犯罪或使欺诈,特别是民事纠纷来定义和处理民事欺诈纠纷,原则上是一个非常重要的事情,也是一个长期存在的司法,而难的老大难问题。近年来,我国对如何欺诈和民事纠纷区分刑法学者,与民事欺诈尤其是边界纠纷,进行了广泛的讨论。尽管语句是不同的,但所有的演员主观上是否以非法占有他人财物为目的来区分欺诈和民事纠纷,主观行为的界限“是否以非法占有为目的”的关键作为的定性判断。

  司法困境其次,欺诈“非法占有目的”和“建设性”的出路

  通说,我国刑法理论和实践部门认为是诈骗犯罪的目的,非法占有。但是,非法占有人的心理活动的目的是主观的,除了被告人供述外(但在大多数情况下,行为人即使有“非法占有”,也常常认为自己是不是非法占有为目的,所以依靠口供直接是人与用例非法占有目的的行为是非常有限的),其余情况下不能直接申请证据证明行为人的主观心理活动,大量的案件表明欺诈犯罪者的情报,职业,反侦查较强的抗审能力强等特点,往往会掩盖的视线了司法机关审查通过各种方式或狡辩线,从而确认或指示其目的不是非法占有的主观企图逃避责任法。随着日益复杂和多样化的社会和经济生活中,各种诈骗犯罪手段的不断变化,越来越多的增加司法实践证明,认定困难。因此,在欺诈的具体案件,公安机关,检察机关的过程中,法院都面临着是否非法占有的认定问题的目的,行为人是否以非法占有为目的,往往是双方的焦点控辩双方辩论。无论是非法占有的识别困难,导致此类案件翻修率的目的,发回重审率将维持长期的高。

  为了解决这个问题,很多人均使用的犯罪方法提出的理论和实践部门来处理非法持有的鉴定出的推定目的。[3]英国著名法学教授克罗斯和琼斯指出,事实推定“,因为它往往是唯一的手段能够证明被告的精神状态,从而起到在刑事司法非常重要的作用。法官应该做出这样的指示,它有权向被告人实施了禁止行为陪审团的事实,被告是有意识的推断犯罪或有犯罪意图,如果被告没有作出任何辩解,推断通常成立“。[4]在诈骗犯罪的司法认定,刑事推定适用于我们的一些学者主张:刑事法学教授教授的著名学者认为,“所有的金融诈骗犯罪可以通过客观行为推定行为人的主观目的,以确定犯罪“。[5]最高人民法院于1996年12月颁布的“解释诈骗案件的若干问题的法律的具体应用的审判”(以下简称“解释”),并于2001年1月颁发的“全国法院听到论坛的金融犯罪论坛总结的情况“(以下简称”纪要“)也肯定了综合运用金融诈骗的非法占有目的的认定刑事司法推定。

  笔者认为,使用假设转换思路,通过一系列的目标本身以外的主观心理活动的外在表现密切接触是人的行为来估计自己的主观故意,非法占有的识别方法是目的理想的,与诈骗主观目的线,存续的心理机制。

  三,欺诈行为外化的主观目的为元素

  (A)探索刑法外化行为元素的含义

  基于这样的事实,估计性能的一般机制,有基础来推断的推定事实的存在时,有非法占有的事实的推定的目的,基于这样的事实,应该包括哪些?这显然是假定前提赖以进行。如果基本事实不清,其推理必然失真。因此,有必要的情况下的范围和事实进一步研究的基础。推定“非法占有”条款,并确定案件的基本事实的范围,被推定为前提和基础。笔者认为,根据非法占有形式,心理机制的存在的目的,虽然“非法占有”是属于心灵的行为人的主观心理状态,但它必然通过客观行为的一系列外部表现出来,在确定主观心理态度的行为,你必须是它的外部行为的元素作为事实的基础。外部因素决定的行为,其活动必须的基础上实现的,应该考虑到人员的行为之前,以及各种主观和客观因素不论从欺诈行为人的整个判决后工艺技术,行为的各个方面着手,整合所有的事实,通过认真论证,其他可能的排除,才能得出正确的结论是否“非法占有目的”。因此,如果有更多的人形容外在行为因素的“非法占有”的行为,更全面,更高的精确度自然推定。因此,对于外在行为因素诈骗主观目的推出的系统,全面的调查,不仅依据推定进行,关键是要保证推定结论摆脱或独特性,真实性概率来实现,具有非常重要的刑法。

  外在化行为元素(b)中合同诈骗主观目的

  了解有关的外在行为因素的非法占有目的的合同诈骗犯罪的刑事法律事实问题的基础假设不统一的,全面的,至少有三个有代表性的观点:第一种观点认为,合同是否应根据当满足行为人确定合同的能力。[6]第二观点是,实际能力作为基本出发点执行,结合行为人的姿态的性能和因素分析如处理合同的主题。当然,要实现异常的能力是否不构成犯罪。[7]一种第三观点是,存在或不存在可以从犯罪者进行积极的行为合同,真正的原因是无法履行合同,三名法官的损失的真正原因。[8]上述看法被视为非法占有人的主观心理态度的目的,抽象的,主观性和可变性的特点,所以基本上主张客观分析行为人的表现行为是否非法占有,有强调的目的行为,一些强调行为的后果,而有些能力进行预应力,一些强调后的性能表现。

  我认为,非法占有目的的调查结果,这一点都不为过,但应该考虑,以便排除由于引起的特殊情况下的不确定性。根据合同诈骗罪,且在诉讼证明非法占有工艺司法认定的特点,应考虑到,请查看以下分析外在行为元素:

  1。合同的资格是真实的

  “合同法”第2所规定的合同的概念。根据这一概念,一个自然人主合同制度的平等地位,法人和其他组织。在正常的经济交易,交易标的的合同,目的是为了履行合同,实现了交易的预期目的,且交易安全,顺利并完成第一个要求是必然的主要交易必须是真实的。即使合同民事欺诈,由于行为人的目的是为了履行合同,谋取不正当或非法利益,通常不欺诈资格。相反,如果行为人是假的就出现在签约代表他人的虚构实体或虚假合同时,解释非法占有他人财物的目的,他们的主观。虚构合同主体的方式主要有以下几种情况:一是盗用合法机构的名称; 第二制造不存在的主体; 第三是使用单元已被撤销; 第四,一些国有企业或集体企业,承包,租赁经营谁,明知企业不具备执行能力,但在企业合同骗取财物归个人所有的名字,有的甚至合同期满后利用原有的业务单元租约继续信任他的合同诈骗案。审判实践中,行为人往往借用的引进单位,合同专用章的函件; 上述材料或盗窃单元; 或租赁管理合同业务的合同到期后,遗体的有关材料,原单位,与被害人上面签经济合同,骗取对方当事人财物,上述情况可能是非法占有目的的行为的反映。

  2。无论行为人的表现能力

  执行能力的主体是有合同依据合同得当,完全履行合同义务的能力。如果行为人明知自己履行合同的能力不仅是其履行或不能力提供了有效的保证真实的一部分,而是采取虚构事实,多少掩盖与他人的真理比自己履行签订合同的能力更,骗取他人财物,可以被看作是非法占有的目的,因为它没有能力承担风险的,从一开始就认识转移风险。值得注意的是,判断是否肇事者表现能力,不能简单地看一下人们的实际行为是否已履行的条件,在签订合同的时候。在某些情况下,如果有确凿证据表明行为人,虽然不符合实际情况,但与履行期限内,相应的生产和管理能力,性能可靠的保护,同样应视为具有表现能力。因此,表现能力应该包括现实,两种情况的可能性。但是,如果有足够的证据证明从抽象的可能性签约,虚假的或不同的这样的表现能力的可能性,关键是行为人必须在签订履约能力的时间有充分的依据,包括可靠的来源或财政担保和合同成交额适应最近注册,生产条件等。责任。此外,存在和表现能力,而不是静态的大小,但具有的动态变化,生产,贸易等经济活动的发展特点。,所以判断性能的能力,要及时,全面的研究。

  3。无论行为人的行为采取欺诈手段

  非法占有的主观心理内容的目的,缺乏可见性和确定性,必须通过具体的行为模式来判断实际效果和行为。违法的手段是主观识别目的的重要依据。对于欺诈行为,行为人非法占有的目的被链接到实施诈骗在一起。如果行为人没有实施任何虚构事实,隐瞒真相,即使最终没有履行合同诈骗罪,不应该被认定为合同诈骗罪。值得注意的是,在合同纠纷民事欺诈欺诈和合同诈骗罪,所含成分弄虚作假,欺骗的成分并不一定构成合同诈骗罪,我们必须进一步区分民事欺诈和刑事诈骗。在欺骗内容两个,首先要看的区别,如果行为人一般认为,只有欺骗对方的合同标的物的数量和质量,也民事欺诈,那么,是否的主题合同欺骗对方,超越了经济诈骗的范围。此外,它取决于欺诈的程度,即合同欺诈的作用。在刑事诈骗,完全是行为人虚构事实,隐瞒真相,真诚和行为没有履行合同,欺诈行为的综合基础和决定性的作用,而民事欺诈只是将一些合同的内容或部分内容的事实的欺骗,如夸大的数量,质量,还是自己的信誉,履约能力,最终实现适当的合同,影响了全面落实不是根本性的,冲击力十足,也有利于双方追求的是实际的性能被希望实现的,是它的意思表示有瑕疵的行为,是欺骗的合规性的前提下,形式。

  4。行为人的实际行动是否履行合同

  行为人完美的表现,但没有任何实际行动来履行合同,显然还显示,非法占有为目的,所以看到是否有能力执行只有行为人的能力,无法是否非法占有的主观目的解释。签订合同的目的各方履行自己的合同义务,行使合同权利,实现其经济目标。在签订合同或者不履行合同的过程中履行或继续真诚合同时合同诈骗犯罪行为,本合同的目的是利用其他手段获取财物,一般不履行合同的实际行为或努力履行合同。即使有合同的一些行为表现,无非就是要充分掩人耳目,在合同规定的善意绝非完全履行合同,符合合同的一小部分作为封面的目的舞弊。上面说不能用失速应对行为相混淆,如果支付的赔偿金额和更大的未付抢的实际表现,并不影响整体的违规和欺诈行为。在实践中,存在所谓的“拆东墙补西墙”系列诈骗,犯罪者可能表面上看起来履行合同,但实质是不是性能,但只有酒店在骗取行为的手后恢复人们在聚会之前偿还被骗手财产,它没有任何意义的合规性。性能,他们仍然是基于骗得财物FLAC职责的实际表现,这是前手获得的财产实行了侵犯他人的财产权利。因此,“拆东墙补西墙”的行为是不是表现的行为,而是一个骗局。

  5。演员没有理由履行合同

  行为人不履行合同,出现在合同诈骗罪和合同纠纷将是经济,不是没有合同的客观表现,它必须是合同诈骗罪,没有必要专门分析合同的性能的原因。原因未履行合同主要可以归结为两个原因客观。在合同纠纷的情况下,各方都由于各种客观原因(如业务决策失误或由于不可抗力),导致合同无法履行,与合同诈骗,因本身行为人有通过欺骗的故意,因为由此产生的合同没有履行其主观原因属性。在另一个字,它取决于合同的主观表现和努力是否。如果不能履行其未能为生产,供应和其他接触的组织及时执行,导致有时无法执行,他们不希望在其主观表现解释。

  6。演员表演是否持积极态度

  事实上,这种行为不能用的原因密切相关的合同作为考虑问题的一个点的性能,有必要单独提出的。合同生效后,如果行为人没有非法占有的其他财产的不良企图,我们将积极履行自己的义务,如果合同未能只能由意外,不可抗力或第三人的原因进行最终。如果行为人没有作任何努力在合同生效后,我们就可以不执行积极履行,则表明有刻意造假。

  7。在财产处置的形式主要演员

  不同的心理态度的合同标的物的处置必然是不同的。如果属性是不是罪犯将根据合同的处置进行,而是用于偿还债务,个人挥霍等隐匿或任何处罚。,或用于其他目的,或用于犯罪活动,投机性行业,或用钱潜逃,拒不退还或没有回报,这属于权衡的主观选择,其目的非法占有非常明确。应当指出的是,这里强调财产处置的主要方式,指的是确定所有或大部分资金,使用。换句话说,我们应该看看处置财产份额的比例,而不是他们的绝对量。某些情况下,因为所涉及的合同金额的主题是财产特别巨大数额很小的比例会很大,识别非法占有,主要取决于处置的所有资金的形式。

  8。演员事后是否持积极态度

  肇事者的态度之后,还要区分是否肇事者主观上故意的重要诈骗迹象。如果经过,因为他的行为导致的演员并没有履行合同,没有及时通知对方,并积极采取补救措施,以减少对方的损失,但没有很好的理由不想承担责任,表现出不同的态度,拒绝赔偿,返回其他财产,或者找各种借口来应对,隐藏,避而不见,甚至接受对方财物逃匿后,可以被视为具有非法占有的目的。相反,如果人员的行为,积极采取补救措施,赔偿用实际行动其他损失,不能被视为具有非法占有的目的。

  外在化行为元素(c)财务欺诈主观目的

   1。随着犯罪和合同诈骗罪金融诈骗罪之间的交叉竞合关系

  应当指出的是,犯罪和合同诈骗金融欺诈法规横截面的竞合关系,合同欺诈,竞合关系的金融欺诈条款的存在的非法占有目的的犯罪要件外行为的犯罪之间存在合同诈骗罪,同样适用。因为,许多金融诈骗签署或执行的行为形式订立合同的犯罪,犯罪行为发生在合同履行过程中的签字,所以形成竞合关系的条款与合同诈骗犯罪的构成。保险诈骗,贷款诈骗而言,这两者都是在保险合同,借款合同的形式进行,这种欺诈行为在犯罪构成合同的表现形式是完全符合条件构成合同犯罪欺诈形成竞争之间的包含关系。在诈骗,信用证诈骗罪票据,其通常在合同的签订,履行。我们认为,在有重叠的情况下,可以参照合同诈骗罪的非法占有的判断认定宗旨相关的元素。然而,由于金融服务,广泛的,跨部门的复杂性,在刑法金融诈骗罪的规定,难免会出现基于考虑不同层次,角度和规范各种金融诈骗,金融欺诈行为,从而在犯罪法规之间的刑法每个具体规定,只是部分交叉,重叠的关系,这就要求我们的金融诈骗的特点结合起来,针对外在行为因素的非法占有目的的金融犯罪欺诈行为是独立的研究总结。

   2。涉及司法解释的内容的金融诈骗主观目的外化行为

  关于非法占有财务造假的目的,“他解释说,”第三条的有关规定是:演员落实(“关于惩治破坏金融犯罪,全国人大常委会的决定”称)“决定”在第八条规定的行为,具有有下列情形之一,应当确定,这种行为是“为宗旨非法占有,使用诈骗非法集资”:(1)携带集资逃脱; (2)挥霍募集资金,导致募集资金不能返回; (3)募集资金使用的犯罪活动,致使集资不能退还; (4)有其他欺诈行为,拒不归还募集资金,从而导致募集资金不能返还或者。第三条第(三)“摘要”规定如下:“根据司法实践,人们对以欺诈手段非法获取的资金,造成了相当大的资金的行为,不能退换,并且下列情况之一;(2)非法获取的资金,以逃避;(3)挥霍诈骗钱财;(4)使用(1)明知没有回复能力和大量骗取资金:情况下,可与非法占有的目的来确定(5)抽逃,转移资金,隐匿财产,逃避返还资金和;(6)隐匿,销毁账目或者搞假破产,假倒闭,为了避免资金的回笼资金欺诈犯罪活动获得的; (7)其他非法占有资金,拒不没有返回行为。“

   3。涉及元素的金融诈骗主观目的的外化行为司法解释解读

  上述“解释”这是1997年修订的刑法典颁布之前,但其与修订后的刑法内容并不冲突,因此仍可以比照适用。上述“解释”和“摘要”来定义识别非法占有通用元件的金融诈骗罪,提供实际操作的基础上发现非法占有,但由于多样性和一般的财务欺诈行为的规定,复杂性,在目前,非法占有的判断是否仍然是刑事司法的难度的主观目的的行为,往往是控辩双方争论的焦点,需要对上述条款的具体解释。

  首先的钱规定的最终结果不能退还或拒不归还肇事者。从“解释”和“分”看规定的内容,发现的人有非法占有的行为或构成金融诈骗等金融诈骗罪,其在相关基金的立足点不能退还或拒不归还钱。如果之前的事件肇事者,已经返回的款项,它不能被认为是非法占有为目的。在实践中,一般是不是因为钱也是事件。

  其次,行为人不能退还或拒不归还的钱,而不是收购密切相关的非法占有的金钱或之前的时间。如果拒绝的行为人返回,主要行为有:一,携款逃跑,如携带募集资金逃跑或以其他方式逃脱后非法获得的资金; 二是抽逃,转移资金,隐匿财产逃避返还资金,或隐藏的,账户的破坏,或者搞假破产,假倒闭,为了避免资金的回报率,等等,这些是退还履约拒绝,非法占有的主观的目的是非常明显的。

  第三,行为人不能归还这笔钱,应该要求它不能退换的理由。这种情况下,相对复杂。因为,不管非法占有的主观目的的行为,或者有非法占用的目的,并没有返回的结果可能发生,例如,是无法回报的金融诈骗和非法吸收公众存款客观结果将出现的犯罪,只是这仍然无法区分这两种犯罪,我们不能根据结果不能返回自己的推测非法占有目的。但应进一步询问是什么原因导致钱不返回的结果。在这一点上,“解释”,“纪要”明确提出了两种方案:一个是浪费钱,说:“挥霍募集资金,从而导致募集资金不能退还”或“骗取钱财挥霍”。在实践中,要做出的钱,如果挥霍无度的行为人,不能退货的原因,未返回到其挥霍已经存在因果关系,那么它应被视为非法占有的目的不是也有一部分。

其次,这笔钱将被用于犯罪活动,即“募集资金使用情况的犯罪活动,致使集资不能退还”或“使用犯罪活动骗得资金。“。因为,行为人将与用于经济犯罪活动,如走私,行贿,非法经营罪的钱,其结果必然受到国家法律的制裁,而这笔钱,势必被没收,最终的肇事者处置知道,金钱的结果不能自己的意志的范围之内返回,在这种情况下的相关量,可以推定为具有非法占有的目的。另外,从以前的行为参观,有些人不开展业务,以及大量的偿还骗取的资金,这些钱不能返还将原因的原因的能力,因此,“纪要”指出:能力有意识地做不返回了很多钱骗,就可以认定其具有非法占有的目的。

  四,“其他情况”的规定,应该足以表明拒绝的行为人返回不能返还或者使钱。其中,“解释”规定:有其他欺诈行为,拒不归还募集资金,或者无法归还的事业募集资金; “纪要”规定:其他资金中,拒绝非法持有,以返回行为。这是一个一般性的规定类似回退的规定,进行了表述“拉网”型抗跳跃的截取。要认识到司法工作人员有相当的自由裁量“非法持有的其他情况”,当然,应注意在具体确定采取。总的原则是,此案应与方式以前的其他几个骗局类似的性质和程度相当足以表明行为人拒绝归还这笔钱,或无法归还所产生的金额一致,推断非法占有为目的。

  第五,刑法的现行规定的内容是确定的应有之义非法占有目的的问题。关于非法占有外在行为的目的,有的在“解释”,“纪要”没有解决,但明确表示,刑法,这些行为,我们有,根据非法占有目的应内容推定行为人。例如,在贷款诈骗罪而言,我国刑法93指定以下行为:(1)弥补引进资金项目和行为等虚假理由的; (2)使用虚假经济合同; (3)使用的假文件; (4)使用的财产权作担保或抵押值超过重复安全假证书; (5)通过其他手段骗取贷款。在票据诈骗罪,刑法194指定以下行为的规定:(1)明知是伪造,变造的汇票,本票,支票的票据; (2)明知无效的草案,期票或检查; (3)交换,本票,支票的模拟; (4)或与发出不一致密封诈骗属性保留检查空白支票; (5)的法案,无资金保证,本票或者在售票,骗取财物的时间存在任何虚假记载通过汇票的出票人签发本票; (6)使用伪造,变造证件授权的收集,汇款收据及银行存款证明及其他银行结算单据。信贷犯罪,下列行为的刑法95规定:(1)信贷的使用伪造,变造的字母或者附随的单据,文件的; (2)使用的信用的无效信; 和(3)诈骗信用; (4)信用证诈骗其他方法。信用卡诈骗,刑法96提供了以下行为:(1)使用伪造的信用卡的; (2)使用作废的信用卡的; (3)冒用信用卡的; (4)恶意透支。证券欺诈罪,该行为的刑法97的规定是:利用国家,欺诈行为发出伪造或者涂改国库券或其他证券的。在保险诈骗罪,刑法98以下行为的规定:(1)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的; (2)被保险,被保险人或受益人保险事故的程度制造用于或夸大损失,骗取保险金假理由; (3)投保人,被保险人或者受益人编造没有发生保险事故,骗取保险金的; (4)投保人,被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的; (5)投保人,受益人故意造成被保险人,伤残或者疾病,骗取保险金的死亡。在司法实践中上述推定行为人具有非法占有目的的法律行为,在相关司法解释中没有提到的,但由于刑法的规定已经明确,没有必要重复,应综合运用。

  四,使用的几种方法应遵循的推定原则

  特别值得注意的是,由于种种原因,该方法用于确定限制,主要结论是假定概率。任何推定结束时,就必然产生一定程度的概率,这是其中假定固有的局限性。和刑事审判的结论,要求我们是唯一的,它必须克服其局限性,而使用估计,估计得出的结论,以满足刑事审判的独特性要求。为了克服推定的限制,适用推定认定非法占有目的,必须遵循以下原则:

  (一)适用必须保证事实的真实性的基本假设

  截至非法占有目的,合同诈骗罪推定时,应对行为合同资格的手段是真实的,无论行为人的表现能力,有或没有采取欺诈,实际行动是否履行合同,因为合同没有履行,履行是否积极的态度,财产处置的主要方式,审查的八个方面经过积极的态度是否清楚,证据必须确实,充分,金融欺诈的推定的主观目的,7案件“摘要”应该被列为有足够的证据证明,以保证真实可靠的基本事实。如果基本事实不清,其推理必然失真。

  (二)适用推定必须坚持主客观相统一的原则

  从“解释”和最终结果的“摘要”有相关付款行为人“不能退换”或列表的非法占有目的的情况下,“拒不归还”。在正常情况下,行为人“拒不归还”的行为,是非法占有非常明显的目的。现在的问题是,“不能退换”这样的情况就比较复杂。因为,从相关的资金“不能退换”的客观结果来估计人非法占有的目的,这是一种水果的想法绑架的反向推力模式,便于客观归罪的行为,违反了我我国刑法在主观的统一和主要目标。从逻辑上讲,合同,财务造假的人非法占有的目的,如绑定到“解释”或“摘要”或在各种情况下上市的某一种的表现,然而,在符合某一种情况是,即使更多的,没有足够的时尚,推出演员已经结束非法占有为目的,两者没有一一对应的关系,非法占有这个“原因”,而不是“果”的收益之间的目的并不完全存在在一个关系。如非法募集资金不能退还,不会有目的之间的一个关系,非法占有。因为有可能不会返回由除的目的等原因完全是非法占有,在的情况下,不排除其他可能的原因,而不是基于对推定行为人的回归客观事实具有非法占有的目的,势必陷入客观归罪泥潭。既然如此,那么结论不可避免地估计概率,有可能出现的错误的假设。因此,“纪要”强调:“在司法实践中,发现非法占有为目的,是否要坚持主观和客观的原则是一致的,既避免丧失是基于纯粹客观归罪的结果,被告本身并没有自己的供述,但应根据案件具体情况“”不是简单的财产不能恢复到金融欺诈处罚的犯罪行为“”不仅非法募集资金无法归还较大款项的结果,推定行为人有目的非法占有“。在司法实践中,我们应该是在主观上发现的基本原则客观,主观,客观地反映。因此,无论是民事或刑事推定假设,无论在哪个国家,推定只能是事实的附属物的调查结果,但不能证明相提并论,但不能成为犯罪的主要方法确定的事实,但个人是困难的场合,如非法占有的推定对方法试验中使用识别目的的直接证据应谨慎使用。

  (三)适用推定必须符合公认的模型考虑的综合分析

  为了克服刑事推定所固有的局限性,需要科学鉴定模式。的识别模式下的所谓科学,模式考虑考虑全面分析的综合分析,以便与基本事实和推论之间的高度盖然性的接触。一般认为,在确定的主观心理态度的行为,必须在其活动的基础上实现的,应该在和各种主观和整体判断的客观因素后,考虑到之前,欺诈的行为人从技术工艺,各种团体的联系着手,整合所有的事实,通过认真论证,其他可能的排除,才能得出正确的结论。因为,尽管“非法占有”是属于心灵的行为人的主观心理状态,但它必将通过一系列的客观行为表现出来。如果行为人,“非法占有目的”的既定行为越多,识别精度更高的更全面的性质。模式考虑的非法占有目的的鉴定司法人员的要求,必须站在公正,中立,既要审查对被告的证据,而且证据有利于被告人的审查,是不强的反驳反对现实,特别强调应仔细阅读的情况下,如果有足够的排除演员被告以非法占有为目的,超越合理怀疑。例如,在合同诈骗的案件,如果行为人的身份,我们必须履行合同,并故意违反合同,因为其他引起执行或在签订合同后,当表现能力没有最终的合同因客观变化条件,尽管努力,但还是主观不全面,适当的性能,或积极采取补救措施后,默认情况下,主动承担责任,无法确定行为人具有非法占有的主观目的。再比如,在贷款诈骗的情况下,如果将行为人虽然欺诈不实陈述的类型时的贷款,但其唯一的目的是为了解决生产和经营的当下迫切需要,或拖欠,但仍没有足够的偿还能力,也没有隐藏; 在金融诈骗的情况下,在一定的时间来筹集资金欺诈,或者延迟还款期限,但随后负责使用的行为人; 在信用证欺诈的情况下,行为人只是临时使用融资的目的,骗开信用证,然后返回资金,等等,不能简单地认为行为人具有“非法占有”。

  (d)适用推定和注意力必须允许被告反驳

  确凿的“非法占有”一定要自然,唯一的结论,这个结论为了达到这种效果,并注意必须允许有相反证明被告,并确定建立与否反驳的推定不存在合理的怀疑建立或不。为了反驳具有“非法占有”的结论进行验证,并注意建立的被告反驳,是一个行之有效的规则,以克服推定的限制的权利,推测必然性飞跃结论或天生的悟性提供保护从规则。因此,“纪要”中指出:“与具体案件时,对确有证据证明行为人不具有非法占有,不是简单的财产不能恢复到金融欺诈的惩罚犯罪的目的”,“对于确有行为人的证据不具有非法占有的目的,因为他们没有被欺骗所获得贷款的贷款条件,必须满足抢劫的还款义务的能力,或者不能偿还贷款时,该事件是由于意志以外的原因,如管理不善,被骗,市场风险等的结果。,不应该定罪处罚贷款诈骗罪“。应当指出的是,一个特点就是让被告反驳的推定,被告没有反驳的推定是不合理或反驳确立,但我国目前的刑事诉讼模式,不利于推广使用刑事推定的。由于不同的结构和价值观的诉讼,直接影响的推定。在盎格鲁 - 撒克逊国家实行对抗模式,鼓励防御,包括推定刑事推定,包括使用更广泛,但在目前阶段,没有参与多起刑事案件律师,一些被告文化水平和认知能力都低,被告的人在审判中的作用较弱,难以实施有效起诉反驳。所以,当我们假定非法占有的目的,不是因为行为人没有反驳或否定穷人根本就敲定,但应该更加注重坚持主观和客观,综合考虑识别模式的统一的原则,以避免冤,假,错案。

  五,案例中发现非法占有被告没有主观目的

  从观点的情况下点的事实,被告人吴某联合国大会在签订合同过程中,确实违背诚实信用的原则,冒用西门子迹象许多分支,欺诈。在这方面,法院认定,事实上做出了相应的部分。

  然而,被告人吴某大会的目的是让长城公司相信自己,希望西门子子公司的技术合作项目能够成功转让,签署了尽快,以获得长城公司,生产高技术转让费开关柜。客观地说,武大会作为樱花的业务代理,有一定的表演能力,诚意和行动的合同,拒绝退还定金的积极表现不是偶然的,不是企图骗取财产的长城,不属于最高法院。“要知道,他们并没有履行欺骗合同和财产的能力,他人财产的合同履约担保‘或'隐性契约债券等。,拒绝归还“的情况下”诈骗涉及法律的具体应用试验载于“解读。虽然公司误导了长城在早期的吴走近联合国大会,联合国大会通过吴某些不当行为,但最后经过研究,了解,有可能获得西门子分公司技术合作的确认,一般大会同意吴等人合同。和支付的钱,也不是他欺骗; 和长城公司以樱桃大会和Wu等中介,最终达到与西门子部门技术合作的宗旨,已成为受益者。

  因此,整个案件的概况,吴签署联合国大会代表樱桃与长城公司和开展技术合作,虽然有些行为具有一定的欺骗性,但不足以被推定具有长城公司财产以欺诈手段非法占有的主观目的,其行为不符合构成特征合同诈骗罪,二审法院认定吴联合国大会的行为不构成合同诈骗罪是正确的。

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